Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени А. М. Тарасова» (ПАО «ЗиТ»)

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени А. М. Тарасова» (ПАО «ЗиТ»)

Отчет об итогах голосования

на внеочередном общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Завод имени А. М. Тарасова»

(ПАО «ЗиТ»)


Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Завод имени А.М. Тарасова" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 443011, Самарская область, г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: 24 сентября 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 18 октября 2018 года.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 443096, г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал «Рег-Тайм» АО «Реестр», счетная комиссия.

Дата составления протокола: 22 октября 2018 года.

Повестка дня:

  1. Об одобрении сделки между ПАО «ЗиТ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в лице Самарского отделения № 6991 ПАО Сбербанк: Договор № 1583 АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.03.2018 г.

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 24.09.2018 г., составляет: 25 748 473.

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания составляет 24 087 506 или 93,55% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
    Кворум имеется. Собрание правомочно

    Председатель собрания: Шутов Александр Николаевич.
    Секретарь собрания: Серикова Ирина Александровна.

    Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» ( место нахождения Российская Федерация, г.Москва).
    Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Шейникова Лилия Зямовна.

По вопросу повестки дня № 1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:

  1. Одобрить Договор № 1583 АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.03.2018г. по предложению Совета директоров между ПАО «ЗиТ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в лице Самарского отделения № 6991 ПАО Сбербанк на следующих условиях:

    1.1. Стороны сделки: ПАО Сбербанк – Кредитор,
                                         ПАО «ЗиТ» - Заемщик;

    1.2. Сумма кредита: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей;

    1.3. Срок действия Договора: по 06.09.2019г.;

    1.4. Процентная ставка:

    • За период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 05 июня 2018г. (включительно) – по ставке 9 (Девять) процентов годовых;
    • с 06 июня 2018г. (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке в соответствии со следующей таблицей:

    Критерии для установления переменной процентной ставки

    На период с 06.06.2018 по 06.09.2019

    Доля перечисления заработной платы на счета работников, % до 50 (Пятьдесят) (не включительно) свыше 50(Пятьдесят) (включительно) свыше 50 (Пятьдесят) (включительно)
    Сумма среднедневных остатков, рублей Не влияет До 222 200 (Двести двадцать две тысячи двести) (не включительно) Свыше 222 200 (Двести двадцать две тысячи двести) (включительно)
    Процентная ставка, % годовых 10 (Десять) 9,8 (Девять целых восемь десятых) 9 (Девять)

    1.5. Плата за пользованием лимитом кредитной линии: 0,5 % годовых от невыбранного остатка лимита кредитной линии;

    1.6. Целевое использование кредитных средств: на пополнение оборотных средств;

    1.7. Неустойка в размере максимального значения переменной процентной ставки по Договору о возобновляемой кредитной линии, увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раза в процентах годовых, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей по Кредитному договору. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

    1.8. Предусмотреть возможность изменения значений процентной ставки по кредиту ПАО Сбербанк и стоимости комиссионных платежей, предусмотренных тарифами ПАО Сбербанк в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Общества без оформления этого изменения дополнительным соглашением;

    1.9. Залог: Договор залога № 2483 от 07.03.2018г., Договор ипотеки № 2506 от 18.04.2018г., Договор ипотеки № 2507 от 18.04.2018г.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 748 473
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 25 748 473
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 24 087 506

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:


Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 079 801 / 99,97 %*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

3 804

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 550

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 351


*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято решение:

  1. Одобрить Договор № 1583 АСРМ об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.03.2018г. по предложению Совета директоров между ПАО «ЗиТ» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк) в лице Самарского отделения № 6991 ПАО Сбербанк на следующих условиях:

    1.1. Стороны сделки: ПАО Сбербанк – Кредитор,
                                         ПАО «ЗиТ» - Заемщик;

    1.2. Сумма кредита: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей;

    1.3. Срок действия Договора: по 06.09.2019г.;

    1.4. Процентная ставка:

    • За период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по 05 июня 2018г. (включительно) – по ставке 9 (Девять) процентов годовых;
    • с 06 июня 2018г. (включительно) по дату полного погашения кредита – по переменной процентной ставке в соответствии со следующей таблицей:


    Критерии для установления переменной процентной ставки

    На период с 06.06.2018 по 06.09.2019

    Доля перечисления заработной платы на счета работников, % до 50 (Пятьдесят) (не включительно) свыше 50(Пятьдесят) (включительно) свыше 50 (Пятьдесят) (включительно)
    Сумма среднедневных остатков, рублей Не влияет До 222 200 (Двести двадцать две тысячи двести) (не включительно) Свыше 222 200 (Двести двадцать две тысячи двести) (включительно)
    Процентная ставка, % годовых 10 (Десять) 9,8 (Девять целых восемь десятых) 9 (Девять)

    1.5. Плата за пользованием лимитом кредитной линии: 0,5 % годовых от невыбранного остатка лимита кредитной линии;

    1.6. Целевое использование кредитных средств: на пополнение оборотных средств;

    1.7. Неустойка в размере максимального значения переменной процентной ставки по Договору о возобновляемой кредитной линии, увеличенной в 1,5 (одна целая пять десятых) раза в процентах годовых, при несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей по Кредитному договору. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);

    1.8. Предусмотреть возможность изменения значений процентной ставки по кредиту ПАО Сбербанк и стоимости комиссионных платежей, предусмотренных тарифами ПАО Сбербанк в одностороннем порядке, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Общества без оформления этого изменения дополнительным соглашением;

    1.9. Залог: Договор залога № 2483 от 07.03.2018г., Договор ипотеки № 2506 от 18.04.2018г., Договор ипотеки № 2507 от 18.04.2018г.



Председатель собрания                                                                         А.Н.Шутов



Секретарь собрания                                                                               И.А.Серикова

22.10.2018

Возврат к списку