Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ"

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "ЗиТ"

Отчет об итогах голосования 

на годовом  общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Завод имени А. М. Тарасова»

 

Полное фирменное наименование общества: Публичное  акционерное общество «Завод имени А.М.Тарасова»

Место нахождения: Российская Федерация,443011, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, 311

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества:  23 апреля 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2018 года

Место проведения общего собрания: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311, корпус ХАРД (2-я очередь), к.1.

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 443096,  г. Самара, ул. Клиническая, 41, офис 413, Самарский филиал «Рег-Тайм» АО «Реестр», счетная комиссия.

Дата составления протокола: 22 мая 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за  

    2017 отчетный год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

 

    Число голосов, которыми обладали  лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в  общем собрании акционеров по состоянию на 23.04.2018г., составляет: 25 748 473 . 

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 14 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 14 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

Наличие кворума,

%

1.

25 748 473

25 748 473

24 091 829

Кворум имеется/93.57%

2.

25 748 473

25 748 473

24 091 829

Кворум имеется/93.57%

3.

25 748 473

25 748 473

24 091 829

Кворум имеется/93.57%

4.

180 239 311

180 239 311

168 642 803

Кворум имеется/93.57%

5.

25 748 473

25 748 473

24 091 829

Кворум имеется/93.57%

 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял Регистратор  Общества  Акционерное общество «Реестр» ( место нахождения Российская Федерация, г.Москва).  

Лица, уполномоченные АО «Реестр»:   Шейникова Л.З., Аливанцева И.Н., Жукова Н.Д., Тарасова Т.Н.

 

Председатель собрания: Шутов Александр Николаевич.

Секретарь собрания: Серикова Ирина Александровна.

 

По вопросу повестки дня № 1:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ЗиТ" за 2017 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 091 829

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 081 031 /99,96%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 430

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 470

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

6 898

 

 Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность ПАО «ЗиТ» за 2017 отчетный год     

 

 

По вопросу повестки дня № 2:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Направить  чистую прибыль за 2017отчетный  год на развитие и модернизацию производства. Дивиденды за 2017 год не выплачивать

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 091 829

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 072 203 /99,92%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

11 528

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

5 158

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 940

 

Принято решение: Направить  чистую прибыль за 2017 отчетный  год на  развитие и модернизацию производства.  Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

 

 

По вопросу повестки дня № 3:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором ПАО "ЗиТ" на 2018 год  Общество с ограниченной ответственностью   Аудиторская фирма  «Сканер».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

25 748 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

24 091 829

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

24 084 989/  99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

2 430

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1 470

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

2 940

 

 

Принято решение: Утвердить аудитором ПАО «ЗиТ»   на 2018 год   Общество с

ограниченной ответственностью   Аудиторская фирма  «Сканер»

 

 

 

 

 

По вопросу повестки дня № 4:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров ПАО «ЗиТ»:

  1. Шутов Николай Васильевич
  2. Шутов Александр Николаевич
  3. Щелкунов Александр Александрович
  4. Загорнюк Виталий Павлович
  5. Ковтун Юрий Викторович
  6. Светанько Ольга Евгеньевна
  7. Хлыстова Ирина Вячеславовна

 

 Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

180 239 311

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

180 239 311

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

168 642 803

 

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

 

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

Шутов Николай Васильевич

26 711 040

Шутов Александр Николаевич

26 705 683

Щелкунов Александр Александрович

23 032 738

Загорнюк Виталий Павлович

23 032 738

Ковтун Юрий Викторович

23 032 738

Светанько Ольга Евгеньевна

23 036 518

Хлыстова Ирина Вячеславовна

23 039 478

 

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

30 450

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

3 360

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

18 060

 

 

 

 

 

 

Принято решение: Избрать членом Совета директоров ПАО «ЗиТ»:

                                   1.Шутов Николай Васильевич

                                   2.Шутов Александр Николаевич

                                   3.Щелкунов Александр Александрович

                                   4.Загорнюк Виталий Павлович

                                   5.Ковтун Юрий Викторович

                                   6.Светанько Ольга Евгеньевна

                                   7. Хлыстова Ирина Вячеславовна

 

По вопросу повестки дня № 5:

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ":

1. Фролова Елена Ивановна

2. Попова Елена Владимировна

3. Шкутова Ольга Алексеевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 748 473

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

24 712 872

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

23 056 829

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Итоги голосования: 

По кандидатуре Фролова Елена Ивановна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 050 529/  99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

1 920

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 470

 

По кандидатуре Попова Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 050 529/  99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

1 440

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 950

 

 

По кандидатуре Шкутова Ольга Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

23 050 049 / 99,97%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

1 920

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)

1 950

      

Принято решение: Избрать членом Ревизионной комиссии ПАО "ЗиТ":

1. Фролова Елена Ивановна

2. Попова Елена Владимировна

3. Шкутова Ольга Алексеевна

 

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

 

Председатель собрания                                                                  А.Н.Шутов

 

 

Секретарь собрания                                                                          И.А.Серикова

23.05.2018

Возврат к списку